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工行日照岚山支行全面提升反洗钱工作水平

2019-01-16 17:23 来源:日照网
百度 最后,就是我们要大力加强对房地产市场的监管,特别是要严厉打击房地产商和中介机构,为了售房做出的一些不合法的行为,确保每一个百姓的合法权益都能够得到保证。

伴随着智能金融的发展和交易平台的多样化,反洗钱工作形势日趋严峻。为进一步提高反洗钱工作质量,有效打击洗钱犯罪活动,工行日照岚山支行深入研究反洗钱形势,认真贯彻落实上级监管要求,有效强化反洗钱监督检查,切实抓好反洗钱队伍建设,全面防范洗钱风险,多措并举,反洗钱防控能力得到了显著提升。

一、认清形势,提高反洗钱意识。近年来,国际反洗钱形势日趋严格,处罚力度触目惊心;国内洗钱和恐怖融资风险日趋上升,反洗钱形势日趋严峻。加大反洗钱工作力度,提升反洗钱工作水平,是基层支行工作的当务之急。该行组织员工研究分析当前反洗钱工作面临的形势不容乐观,承担的责任越来越重,全行上下务必要统一思想认识,加强反洗钱制度的学习和培训,提升反洗钱水平,提高识别可疑交易客户的能力,将反洗钱工作落到实处。

二、加强培训,细化落实。网点员工是该行履行反洗钱职责的一道重要关口,该行一是组织员工认真学习反洗钱相关制度、办法、资讯、案件通报等,重点关注分析各类典型案件,强化反洗钱的培训及防范教育,提高员工反洗钱知识水平。二是利用晨夕会、每周二四集中学习时间,深入分析总结当前洗钱犯罪的主要途径,研究制定冒名开户堵截、客户信息维护、内部协查回复等有效措施,集思广益,扎实推进反洗钱工作稳步开展。

三、加大宣传力度,普惠大众。该行不仅充分利用网点的阵地优势,在网点客户等候区等明显位置张贴、摆放反洗钱海报与宣传册,利用LED滚动屏循环播放反洗钱标语,大堂经理组织厅堂微沙龙等形式向客户宣传普及反洗钱知识;还每月组织宣传小队到辖内社区、商业街、企业等场所为市民普及反洗钱知识,增强公众反洗钱意识,扩大该行社会影响力,推动反洗钱工作顺利开展。 (通讯员:韩乃征)

责任编辑:米奇

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